Создавайте будущее
вместе с нами
вместе с нами
Присоединяйтесь к нашей сплоченной команде!
Работаем на результат и делаем больше, чем от
нас ждут!
Работаем на результат и делаем больше, чем от
нас ждут!
Обязанности:
- принятие соответствующих мер по выявлению и оценке, документальному фиксированию и снижению своих рисков;
- осуществление процедур идентификации и мер по надлежащей проверке клиентов, в том числе верификации и регулярного обновления данных о клиенте и их бенефициарных собственниках;
- идентификация бенефициарных собственников, принятие доступных мер по проверке их личности и определению источников денежных средств или иного имущества, используемого в осуществлении операции
- осуществление углубленного мониторинга операций проводимые публичными должностными лицами, членами их семей и лицами, близкими к публичным должностным лицам;
- выявление сомнительных и подозрительных операций в порядке, установленном настоящими Правилами внутреннего контроля и внутренними документами банка;
- своевременное предоставление в специально уполномоченный государственный орган информации (документов) о подозрительных операциях, выявленных в ходе осуществления внутреннего контроля;
- выявление по запросам в клиентской базе лиц, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием террористической деятельности и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- знать банковское и финансовое законодательство;
- знать международные стандарты по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- владеть знаниями о правилах бухгалтерского учета, а также регулярно проходить повышение квалификации на специализированных курсах;
- иметь навыки работы с нормативной документацией, технической документацией и компьютерным оборудованием.
АО «InFinBank» открывает широкие профессиональные
перспективы для своих сотрудников:
перспективы для своих сотрудников:
Наша атмосфера
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где предстоит работать
Ташкент, проспект Мустакиллик, 15
Вакансия опубликована 20 марта 2025 в Ташкенте