Мы амбициозная и быстрорастущая компания в сфере финансовых технологий. В связи с расширением команды, мы ищем высококвалифицированного AML/Антифрод специалиста, который будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности наших пользователей и компании в целом.
Обязанности:
- Мониторинг и анализ операций клиентов для выявления подозрительных транзакций.
- Подготовка отчетов о подозрительных операциях (SAR) в соответствии с законодательством.
- Обеспечение соответствия политик компании требованиям законодательства в области противодействия отмыванию денег.
- Взаимодействие с регуляторами и надзорными органами по вопросам AML.
Разаботка и внедрение процедур KYC (Know Your Customer) и мониторинга транзакций.
Антифрод: - Разработка и внедрение систем выявления мошеннических операций.
- Проведение расследований по фактам мошенничества и подготовка отчетов.
- Анализ клиентских данных и транзакций для выявления потенциальных рисков.
- Сотрудничество с техническими командами для усовершенствования алгоритмов обнаружения мошенничества.
- Создание и поддержка системы обучения персонала по предотвращению мошенничества.
- Сопутствующие задачи:
- Участие в разработке внутренней политики по управлению рисками.
- Подготовка регулярных отчетов для руководства компании о выявленных рисках и принятых мерах.
- Постоянное отслеживание изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур.
- Высшее образование в области права, финансов или других смежных дисциплин.
- Опыт работы в сфере AML/Антифрод, предпочтительно в финансовых учреждениях или fintech-проектах (от 2-х лет).
- Глубокие знания законодательства по борьбе с отмыванием денег, международных стандартов и нормативных актов.
- Навыки расследования и анализа данных, внимание к деталям, способность работать с большими объемами информации.
- Хорошее знание английского языка (на уровне делового общения).
- Конкурентоспособная заработная плата.
- Возможность работать в инновационной и быстроразвивающейся компании с лидерскими позициями на рынке.
- Доступ к профессиональному обучению и карьерному росту.
- Рабочая атмосфера, ориентированная на инновации и безопасность.
- Выездные тимбилдинги.
Откликнитесь на вакансию или напишите мне в личные сообщения, чтобы узнать больше, мы будем рады обсудить детали!
Ключевые навыки
- Английский язык
- Работа с большим объемом информации
- Международные рынки
- Аналитическое мышление
- Формирование аналитической отчетности
- Международное право
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Вакансия опубликована 27 января 2025 в Ташкенте