AML/Антифрод специалист

Уровень дохода не указан

Опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость

График: 5/2

Рабочие часы: 8

Формат работы: на месте работодателя

Напишите телефон, чтобы работодатель мог связаться с вами

Чтобы подтвердить, что вы не робот, введите текст с картинки:
captcha

Мы амбициозная и быстрорастущая компания в сфере финансовых технологий. В связи с расширением команды, мы ищем высококвалифицированного AML/Антифрод специалиста, который будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности наших пользователей и компании в целом.

Обязанности:

  • Мониторинг и анализ операций клиентов для выявления подозрительных транзакций.
  • Подготовка отчетов о подозрительных операциях (SAR) в соответствии с законодательством.
  • Обеспечение соответствия политик компании требованиям законодательства в области противодействия отмыванию денег.
  • Взаимодействие с регуляторами и надзорными органами по вопросам AML.
    Разаботка и внедрение процедур KYC (Know Your Customer) и мониторинга транзакций.
    Антифрод:
  • Разработка и внедрение систем выявления мошеннических операций.
  • Проведение расследований по фактам мошенничества и подготовка отчетов.
  • Анализ клиентских данных и транзакций для выявления потенциальных рисков.
  • Сотрудничество с техническими командами для усовершенствования алгоритмов обнаружения мошенничества.
  • Создание и поддержка системы обучения персонала по предотвращению мошенничества.
  • Сопутствующие задачи:
  • Участие в разработке внутренней политики по управлению рисками.
  • Подготовка регулярных отчетов для руководства компании о выявленных рисках и принятых мерах.
  • Постоянное отслеживание изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур.
Требования:
  • Высшее образование в области права, финансов или других смежных дисциплин.
  • Опыт работы в сфере AML/Антифрод, предпочтительно в финансовых учреждениях или fintech-проектах (от 2-х лет).
  • Глубокие знания законодательства по борьбе с отмыванием денег, международных стандартов и нормативных актов.
  • Навыки расследования и анализа данных, внимание к деталям, способность работать с большими объемами информации.
  • Хорошее знание английского языка (на уровне делового общения).
Условия:
  • Конкурентоспособная заработная плата.
  • Возможность работать в инновационной и быстроразвивающейся компании с лидерскими позициями на рынке.
  • Доступ к профессиональному обучению и карьерному росту.
  • Рабочая атмосфера, ориентированная на инновации и безопасность.
  • Выездные тимбилдинги.

Откликнитесь на вакансию или напишите мне в личные сообщения, чтобы узнать больше, мы будем рады обсудить детали!

Ключевые навыки

  • Английский язык
  • Работа с большим объемом информации
  • Международные рынки
  • Аналитическое мышление
  • Формирование аналитической отчетности
  • Международное право

Задайте вопрос работодателю

Он получит его с откликом на вакансию

Вакансия опубликована 27 января 2025 в Ташкенте

Похожие вакансии