Благодарим Вас за интерес к работе в Банке "Ипак Йули" - одном из крупнейших банков Узбекистана. Мы это 2500+ человек в 25+ направлениях и 17 филиалов в стране. Наша цель - создание лучших решений в банковской сфере для всех категорий клиентов.
Более двух миллионов наших клиентов, число которых растёт с каждым днём, мотивируют нас к развитию и трансформации. И достижения Банка в этих направлениях осуществляются, благодаря нашим сотрудникам, которых мы ценим, и в которых инвестируем.
Мы взращиваем молодые таланты и предлагаем новые возможности профессионалам. Мы гордимся нашими специалистами и приглашаем Вас стать одним из них. Мы рады рассмотреть каждого кандидата!
АИКБ «Ипак Йули» – один из крупнейших универсальных банков в Узбекистане. В последние годы Банк активно трансформируется и инвестирует в управление санкционным комплаенсом.
Вашим вызовом будет поддержка анализа клиентских данных, регулярное повышение своих знаний в области санкционного законодательства, а также, эффективное взаимодействие с другими подразделениями банка для обеспечения соблюдения санкций и минимизации рисков. Важно также умение быстро адаптироваться к изменениям в требованиях регулятора.
Мы ожидаем, что Вы уже успешно решали аналогичные задачи, по выявлению и преодолению рисков несоблюдения требований законодательства, правил, стандартов и рекомендаций.
Обязанности:-
Проводить регулярную проверку клиентской базы данных (каждый раз при обновлении международных санкционных списков).
-
Проверять клиентов путем сравнения данных в установленном порядке (санкционные списки).
-
Проверять контрагентов, банки-участников платежной цепочки, путем сравнения данных в установленном порядке.
-
Проверять информацию о денежных средствах и/или иных источниках имущества, предоставленную работниками Банка в установленном порядке.
-
Участвовать в проведении семинаров для сотрудников банков по вопросам соблюдения санкций, законодательства и правил экспортного контроля и эмбарго.
-
Своевременно предоставлять работникам банка информацию о санкциях их последствиях.
- Высшее экономическое / финансовое образование.
- Знание банковского законодательства РУз.
- Опыт работы во фронт офисе, по обслуживанию кредитов
- Умение составлять аналитическую отчетность, умение работать в команде.
Понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00
Задайте вопрос работодателю
Вакансия опубликована 9 января 2025 в Ташкенте