Представление сообщений о пороговых и подозрительных операциях в уполномоченный орган в соответствии с требованиями Закона о ПОД/ФТ проведение на постоянной основе изучение операций/сделок клиентов, выявление пороговых, необычных и подозрительных операций вынесение на рассмотрение высшего руководства вопросов об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами проверка источника денежных средств и благосостояния клиента - Прочие анализы, связанные с работой департамента

- своевременное предоставление сведений и информации по операциям, подлежащих финансовому мониторингу в КФМ; -мониторинг и анализ операций, подлежащих финансовому мониторингу; - принятие решения о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимость направления сообщений в уполномоченный орган в порядке, предусмотренном внутренними документами Банка; - принятие решения о приостановлении либо отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных законодательством РК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и (или) договорами с клиентами, и в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Банка; - участие в работе комиссий, рабочих групп по направлениям деятельности подразделения в соответствии с распорядительными и иными документами Банка; - ведение делопроизводства в соответствии с внутренними нормативными документами Банка и Номенклатурой дел Банка; - своевременное формирование дел и их передача в Архив, в соответствии с внутренними нормативными документами Банка;