- эффективное пресечение операций, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма; - принятие мер по оценке, определению, документированию, управлению и снижению комплаенс рисков; - меры по надлежащей проверке клиентов (в т.ч. усиленная НПК) при установлении отношений с новыми клиентами, а также при взаимодействии с действующими клиентами; - выявление сомнительных и подозрительных операций согласно критериям, установленным в Правилах внутреннего контроля и внутренних документах; - обеспечение подготовки и предоставления отчета согласно требованиям закона FATCA; - предоставление сообщений о подозрительных операциях в специально-уполномоченный государственный орган; - организация и проведение тренинг-семинаров по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма для сотрудников банка; - изучение системы внутреннего контроля других банков и внедрение передового опыта; - другие обязанности в рамках ПОД/ФТ.

- поиск потенциальных клиентов на выдачу кредитов (лизинга); - анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью определения платежеспособности клиента; - консультирование по вопросам оформления кредитной заявки и сбора необходиой документации; - подготовка заключения по кредитной заявке с внесением на рассмотрение кредитного комитета; - выдача и мониторинг выданных кредитов.

- ведение банковских специальных счетов министерства по кредитам немецкого банка «KfW» и безвозмездной помощи непроектного типа Правительства Японии и оформление соответствующих документов; - составление актов взаимосверок между министерством и организациями-исполнителями, банками в соответствии с договорами о передаче средств; - составление, при необходимости, графика платежей в соответствии с договорами о передаче средств, оплата комиссионных банку Японии и осуществление конвертации.

- привлечение инвестиций в приоритетные отрасли и регионы республики, поиск потенциальных инвесторов для реализации проектов, участие в подготовке проектных предложений и инвестиционных соглашений; - осуществление методического, информационного и консультативного обеспечения субъектов внешнеэкономической деятельности по вопросу создания новых, модернизации существующих производств и проработки экономической целесообразности реализации инвестиционных проектов; - проведение экспертизы ТЭО проектов, финансируемых за счет кредитов МФИ, привлеченных правительством РУз или под его гарантию.

Магистр, Прикладная экономика

Бакалавр, Мировая экономика и международные экономические отношения

International Compliance Association (ICA), AML/compliance

International Compliance Association (ICA), AML/compliance

British Council, 7.0 band score